كبير محققي الاحتيال

نبذة شاملة عن الوظيفة وأهميتها في السوق السعودي

تُعد شركة تمارا رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج، حيث تسعى جاهدة لتقديم حلول مالية مبتكرة تساهم في تحقيق أحلام الأفراد. انطلاقاً من مقرها في الرياض، تقدم تمارا خدماتها لملايين المستخدمين في السعودية والإمارات والكويت، وتعاونت مع علامات تجارية عالمية وإقليمية معروفة. في إطار سعيها لتعزيز الأمان والثقة في خدماتها، تبحث تمارا عن محقق احتيال أول للانضمام إلى فريق الثقة والأمان لديها. يلعب هذا الدور الحيوي أهمية كبيرة في الحفاظ على نزاهة العمليات المالية، حيث يتولى المحقق مسؤولية قيادة التحقيقات المعقدة والتعرف على أنماط الاحتيال المعقدة، مما يساهم في تعزيز الأمان العام للمنصة ويؤمن تجربة مستخدم سلسة وآمنة.

المهام والمسؤوليات الرئيسية بالتفصيل

• قيادة التحقيقات الشاملة: يتولى المحقق تنفيذ تحقيقات متكاملة في حالات الاحتيال عالية الخطورة أو التأثير، بما في ذلك جرائم غسل الأموال وسوء استخدام الحسابات. يتطلب ذلك تحليل الأدلة وتحديد المتورطين بدقة.

• إجراء تحليلات معمقة: يقوم المحقق بإجراء تحليلات شاملة عبر مصادر متعددة للكشف عن الأنماط والاتجاهات والتهديدات الناشئة، مما يساعد في تعزيز استراتيجيات الوقاية.

• إعداد تقارير تحقيق عالية الجودة: يُطلب من المحقق إنتاج تقارير تحقيق واضحة تتضمن timelines، أدلة، استنتاجات، وتوصيات للإجراءات اللازمة، مما يسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة.

• التعاون مع الفرق المختلفة: يعمل المحقق بشكل وثيق مع فرق المخاطر، الامتثال، المنتجات، البيانات، والهندسة لتحسين قواعد الكشف والأدوات، مع تحويل نتائج التحقيقات إلى حلول قابلة للتوسع.

• تقديم التوجيه والإشراف: يقوم بتوجيه المحققين المبتدئين ومساعدتهم في تحسين جودة التحقيقات، من خلال تقديم مراجعات للحالات وتوجيهات حول الأساليب المثلى.

• تحديد وتكرار الإجراءات القياسية: يساعد في تحديد معايير الإجراءات التشغيلية القياسية (SOPs) ومعايير ضمان الجودة، مما يسهم في تحسين وقت الاستجابة والدقة.

• التواصل مع العملاء والتجار: يتطلب الدور التواصل الفعال مع العملاء والتجار، باللغتين العربية والإنجليزية، للتحقق من التفاصيل وحل الحالات المعقدة.

• العمل بنظام مرن: يجب أن يكون المحقق مستعدًا للعمل في جداول مرنة تشمل عطلات نهاية الأسبوع، ليلاً، وفي العطلات الرسمية.

المتطلبات والمؤهلات المطلوبة

• خبرة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في مجالات الاحتيال، عمليات المخاطر، مكافحة غسل الأموال، مراقبة المعاملات، أو التحقيقات.

• مهارات تحليل قوية واهتمام بالتفاصيل، مما يضمن القدرة على التعرف على الأنماط والتهديدات في البيانات المعقدة.

• قدرة ممتازة على التواصل الشفهي والكتابي، مع القدرة على كتابة سرد تحقيقات واضح ومقنع.

• خبرة في استخدام أدوات الاحتيال/المخاطر وأدوات إدارة الحالات مثل Groupe IB وSardine وFocal/Mozn وSEON.

• إتقان اللغتين العربية والإنجليزية، مع قدرة على التواصل بفعالية مع كافة الأطراف المعنية.

• قدرة على العمل وفق جداول زمنية مرنة، بما في ذلك العمل في عطلات نهاية الأسبوع.

المهارات التقنية المطلوبة

• معرفة متقدمة بأدوات التحليل والكشف عن الاحتيال، مما يعزز القدرة على الاستجابة السريعة للتهديدات.

• إلمام بتقنيات إدارة البيانات وتحليلها، مما يدعم اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة.

• مهارات استخدام برامج إدارة الحالات لضمان تتبع وتحليل كل حالة بشكل دقيق.

• قدرة على التعامل مع أنظمة المعلومات المختلفة، مما يسهل عملية جمع وتحليل البيانات.

• فهم شامل لمخاطر الاحتيال وأنماط الجرائم المالية، مما يساهم في تطوير استراتيجيات فعالة لمواجهتها.

المهارات الشخصية والقيادية

• مهارات قيادية قوية، مع القدرة على توجيه وتحفيز الفرق الصغيرة.

• قدرة على التفكير النقدي وحل المشكلات، مما يتيح التعامل مع التحديات المعقدة بكفاءة.

• مهارات تواصل فعالة، تساهم في بناء علاقات قوية مع الفرق الداخلية والعملاء.

• القدرة على العمل تحت الضغط، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الأداء والكفاءة.

• مهارات تنظيمية ممتازة، مما يساعد على إدارة الوقت والموارد بشكل فعّال.

بيئة العمل وثقافة الشركة

تتمتع شركة تمارا ببيئة عمل ديناميكية ومبتكرة، حيث تُعتبر الثقافة المؤسسية محورية في تعزيز الإبداع والتعاون بين فرق العمل. تسعى الشركة إلى خلق بيئة شاملة تدعم التنوع وتُعزز من مشاركة الأفكار، مما يساهم في تطوير حلول مالية متكاملة تلبي احتياجات العملاء. يتسم العمل في تمارا بالتحدي والتحفيز، حيث تُشجع الشركة على الابتكار وتوفير الفرص للنمو المهني والشخصي. كما تُعتبر الشركة حاضنة للمواهب، مما يتيح للموظفين فرصة التفاعل مع أفضل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المالية والأمان.

فرص التطور والنمو المهني

تُعد فرص التطور والنمو المهني جزءاً أساسياً من تجربة العمل في تمارا. تقدم الشركة برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لتعزيز المهارات الفنية والإدارية، مما يمكّن الموظفين من التقدم في مسيرتهم المهنية. تُشجع تمارا على تطوير الكفاءات القيادية من خلال توفير فرص لمشاركة المعرفة والتعلم من التجارب العملية. كما تتيح الشركة لموظفيها الفرصة للمشاركة في مشاريع استراتيجية تعزز من خبراتهم وتوسع آفاقهم المهنية. يُعتبر الانضمام إلى فريق تمارا فرصة فريدة للمهتمين بتعزيز مهاراتهم في مجال التكنولوجيا المالية وحماية الأمان، مما يساهم في بناء مستقبل مهني واعد ومشرق.