AML/CTF Sanctions Manager

تعتبر HALA واحدة من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تهدف إلى إعادة تعريف خدمات المالية وبناء البنك المستقبلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. تسعى HALA إلى تمكين هذه المنشآت من بدء وإدارة وتطوير أعمالها من خلال توفير أدوات مالية وتكنولوجية متطورة. تأسست HALA في عام 2017، وحصلت على الترخيص من البنك المركزي السعودي وهيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.

نبذة مختصرة عن الوظيفة: يبحث فريق HALA عن مدير مختص في مجال الامتثال للعقوبات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF) للانضمام إلى فريقنا في الرياض. سيكون المرشح المثالي مسؤولاً عن إنشاء وإدارة وتعزيز إطار العمل للعقوبات، بما يتماشى مع القواعد المحلية والدولية.

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

• إنشاء وإدارة وتحسين إطار عمل العقوبات في المنظمة، بما في ذلك السياسات والإجراءات والضوابط، وفقاً لقواعد البنك المركزي السعودي وأفضل الممارسات العالمية.
• تحديد استراتيجية العقوبات والأهداف السنوية ومؤشرات الأداء الرئيسية، وضمان توافقها مع التوقعات التنظيمية وملف المخاطر التجارية.
• مراقبة وتفسير وتنفيذ جميع التعميمات والتوجيهات والتعليمات الخاصة بالعقوبات، وضمان التنفيذ الفوري ضمن المواعيد المحددة.
• إجراء تحليل للفجوات في العقوبات مقارنة بمتطلبات البنك المركزي وأفضل الممارسات الدولية، وتحديد الفجوات في الضوابط ودفع خطط التصحيح.
• الإشراف على عمليات فحص العقوبات عبر جميع الأنشطة، بما في ذلك العملاء الجدد والحاليين، والمعاملات، والموظفين، والتعاملات مع الأطراف الثالثة.
• قيادة مراجعة وتحقيق وحل تنبيهات العقوبات، بما في ذلك المطابقات المحتملة والموثوقة، مع اتخاذ القرارات النهائية وتوثيقها.
• ضمان تجميد أو حظر الحسابات أو الأموال أو المعاملات وفقاً للوائح العقوبات، وإدارة التصعيد إلى الإدارة العليا عند الحاجة.
• تطوير وتحسين الأنظمة وأدوات الفحص الخاصة بالعقوبات، بما في ذلك تعزيز جودة البيانات، وضبط القواعد، والأتمتة.

المتطلبات والمؤهلات:

• شهادة جامعية في المالية، أو القانون، أو إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي صلة.
• خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• معرفة شاملة بقوانين وأنظمة العقوبات المحلية والدولية.
• خبرة سابقة في إدارة فرق العمل وتطوير الكفاءات.
• مهارات تحليلية قوية وقدرة على حل المشكلات.

المهارات المطلوبة:

• مهارات تواصل فعالة وقدرة على التفاعل مع مختلف الأطراف.
• مهارات تنظيمية وإدارة الوقت بشكل ممتاز.
• القدرة على العمل تحت الضغط واتخاذ القرارات السريعة.
• إتقان اللغة الإنجليزية، ويفضل أن يكون هناك إلمام بلغة إضافية.

إذا كنت تبحث عن فرصة مثيرة لتكون جزءاً من فريق مبتكر ومؤثر في صناعة التكنولوجيا المالية، فإننا ندعوك لتقديم طلبك للانضمام إلى HALA.