Tamheer - Financial Crime Sanction

نبذة شاملة عن الوظيفة وأهميتها في السوق السعودي

تعد وظيفة "تمهير - مكافحة الجرائم المالية والعقوبات" في شركة بوبا العربية فرصة مهنية متميزة تساهم بشكل كبير في تعزيز مستوى الأمان المالي والتجاري في السوق السعودي. تركز هذه الوظيفة على متابعة العقوبات التي تصدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والسلطات المحلية، مما يسهم في حماية الشركة وضمان التزامها بالمعايير الدولية والمحلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المؤسسات في هذا المجال، يتطلب الأمر وجود متخصصين يمتلكون القدرة على تحليل المخاطر وتطبيق السياسات اللازمة للامتثال. تتيح هذه الوظيفة للمتقدمين فرصة العمل ضمن بيئة مهنية متخصصة تساهم في تطوير مهاراتهم في مجالات القانون، الإدارة المالية، والامتثال، مما يفتح أمامهم آفاقاً واسعة للنمو المهني.

المهام والمسؤوليات الرئيسية بالتفصيل

1. رصد العقوبات الدولية والمحلية: المساهمة في تحديد العقوبات التي تصدر عن مجلس الأمن الدولي والسلطات المحلية، وتحليل تأثيرها على أنشطة الشركة.

2. تحليل مخاطر غسل الأموال: تقديم الدعم للأعمال في القضايا المتعلقة بمخاطر غسل الأموال والعقوبات، مما يضمن التزام الشركة بالقوانين.

3. تحقيق شامل في تنبيهات العقوبات: ضمان إجراء تحقيق شامل لكل تنبيه متعلق بالعقوبات، مما يعزز مستوى الشفافية والمصداقية في العمليات.

4. متابعة نشرات التحذير من مجموعة العمل المالي (FATF): البقاء على اطلاع دائم بالتحذيرات الصادرة عن مجموعة العمل المالي وتطبيق ما يلزم من إجراءات احترازية.

5. إجراء تحقيقات دقيقة في الأسماء: القيام بعمليات مطابقة للأسماء بدقة عالية وكتابة تقارير تفصيلية حول النتائج.

6. تطوير إجراءات التحقيق: المساعدة في وضع إجراءات واضحة للتحقيق في العلاقات المرتبطة بالأسماء المدرجة ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية.

7. تحديث استبيانات مكافحة غسل الأموال: المساهمة في تحديث استبيانات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالبنوك المراسلة أو أي طرف ثالث.

8. إعداد التقارير اللازمة: إعداد التقارير المطلوبة لدعم وظيفة العقوبات وضمان توثيق جميع المعلومات بشكل دقيق.

9. حفظ السجلات والبيانات: الحفاظ على جميع السجلات والمستندات والبيانات المرتبطة بوظيفة العقوبات بشكل منظم وآمن.

10. تطوير سياسات مكافحة غسل الأموال: المساهمة في تطوير وتحديث السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات الإبلاغ.

11. إعداد المواد التدريبية: المساهمة في تطوير المواد التدريبية اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات ذات الصلة.

المتطلبات والمؤهلات المطلوبة

1. المؤهل الأكاديمي: درجة علمية في القانون، إدارة المخاطر، إدارة الأعمال التأمينية أو أي تخصص ذي صلة.

2. فهم جيد للقوانين: معرفة قوية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات.

3. خبرة عملية: يفضل وجود خبرة سابقة في مجالات الامتثال أو إدارة المخاطر أو التأمين، وخصوصاً التأمين الطبي.

4. القدرة على التنظيم والتخطيط: مهارات عالية في التخطيط والتنظيم لضمان تنفيذ المهام بفعالية.

5. التفكير التحليلي: القدرة على تحليل البيانات والمعلومات بشكل دقيق لإصدار قرارات مدروسة.

6. مهارات التواصل: القدرة على التواصل بشكل فعال مع مختلف الفرق داخل الشركة.

7. التفاني في العمل: الالتزام بالمواعيد النهائية والعمل تحت الضغط مع الحفاظ على جودة الأداء.

المهارات التقنية المطلوبة

1. إجادة اللغتين العربية والإنجليزية: إتقان الكتابة والمحادثة باللغتين يعد ضرورياً للتواصل الفعال.

2. معرفة في نظام إدارة البيانات: القدرة على استخدام أنظمة إدارة البيانات لحفظ السجلات وتحليل المعلومات.

3. أدوات التحليل: إتقان أدوات التحليل المالي والتقني المستخدمة في مجال مكافحة غسل الأموال.

4. مهارات البرمجيات المكتبية: إلمام جيد ببرامج الحاسوب الأساسية مثل Microsoft Office.

5. القدرة على استخدام برامج الامتثال: المعرفة باستخدام برامج متخصصة في الامتثال ومكافحة غسل الأموال.

المهارات الشخصية والقيادية

1. التفكير النقدي: القدرة على تقييم المعلومات والبيانات بشكل نقدي لاتخاذ قرارات مستنيرة.

2. المرونة: التكيف مع التغييرات السريعة في بيئة العمل والتشريعات.

3. القدرة على العمل ضمن فريق: التعاون مع الزملاء لتحقيق الأهداف المشتركة.

4. التواصل الفعال: القدرة على توصيل الأفكار والمعلومات بوضوح.

بيئة العمل وثقافة الشركة

تتميز شركة بوبا العربية ببيئة عمل ديناميكية تشجع على الابتكار والتعاون. تلتزم الشركة بتعزيز ثقافة الشفافية والاحترام المتبادل بين جميع الموظفين، حيث تعتبر التنوع والاندماج جزءاً أساسياً من استراتيجيتها. يتمتع الموظفون بفرص للتطوير المهني والنمو داخل الشركة من خلال برامج التدريب المستمرة والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز مهاراتهم. كما تحرص الشركة على توفير بيئة عمل مرنة تدعم التوازن بين الحياة العملية والشخصية.

فرص التطور والنمو المهني

توفر شركة بوبا العربية فرصاً متميزة للتطور المهني، حيث يمكن للموظفين الاستفادة من برامج التدريب والتطوير المستمرة التي تهدف إلى تعزيز مهاراتهم وكفاءاتهم. تتيح الشركة فرصاً للتقدم في المسار الوظيفي من خلال تقديم الدعم والتوجيه اللازمين. كما يشجع بيئة العمل التعاونية على تبادل المعرفة والخبرات بين الموظفين، مما يساهم في بناء ثقافة تعلم مستدامة. في ظل النمو المستمر للصناعة، يمكن للموظفين أن يتوقعوا فرصاً متعددة للتخصص والنمو داخل الشركة، مما يسهم في تحقيق أهدافهم المهنية والشخصية.