Senior AML Officer

تعتبر وظيفة "ضابط مكافحة غسل الأموال الأول" في شركة "Network International" فرصة متميزة للمحترفين الذين يسعون للارتقاء بمسيرتهم المهنية في مجال الامتثال المالي. تقع هذه الوظيفة في المملكة العربية السعودية وتتطلب التواجد الفعلي في موقع العمل. نحن نبحث عن شخص ذو خبرة، يتمتع بقدرات استثنائية في مواجهة التحديات المعقدة، ويؤمن بقيمة التعاون والابتكار.

نبذة مختصرة عن الوظيفة: في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز الامتثال للقوانين والأنظمة، يساهم ضابط مكافحة غسل الأموال الأول في دعم مدير الامتثال الوطني في مشاريع تتعلق بمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك إنشاء وتنفيذ والحفاظ على برنامج فعّال للامتثال التنظيمي. سيتولى المرشح الناجح مسؤولية التعامل مع التنبيهات الناتجة عن نظام مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك مراقبة المعاملات وفحص الأسماء.

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

• إجراء مراجعات قائمة على المخاطر لعملاء "اعرف عميلك" (KYC) والتأكد من معالجة أي ثغرات مع الجهات المعنية.
• العمل كعين ثانية للمساهمة في معالجة جميع التنبيهات المتعلقة بمراقبة المعاملات أو فحص الأسماء، وضمان إغلاقها بشكل مرضٍ.
• تسجيل العملاء ذوي المخاطر العالية بشكل صحيح وتحديد الحالات المتعلقة بالعقوبات والأشخاص ذوي المناصب السياسية (PEP) لتعزيز العناية الواجبة حسب سياسة مكافحة غسل الأموال.
• تقديم المشورة لوحدات الأعمال بشأن متطلبات مكافحة غسل الأموال / اعرف عميلك وإجراء تقييمات مخاطر مكافحة غسل الأموال عند الحاجة.
• تصعيد أي أنشطة تجارية مشبوهة أو أخبار سلبية خطيرة إلى مدير الامتثال لاتخاذ القرار المناسب بشأن إنهاء علاقة العمل مع التجار.
• متابعة التغيرات في القوائم الوطنية والتأكد من اختبار جميع الإجراءات الناتجة عن هذه التغييرات ضد قاعدة بيانات عملاء "Network International" وتحديث قوائم نظام مكافحة غسل الأموال.
• المساهمة في مشاريع خاصة تتعلق بعمليات اعرف عميلك ومراقبة مكافحة غسل الأموال والمبادرات التنظيمية.
• إجراء تحليل أولي للمعاملات المالية للعملاء باستخدام أدوات البحث الداخلية والخارجية لتحديد ما إذا كانت المعاملات تبدو معقولة أو إذا كان هناك اشتباه معقول في أنها تتعلق بغسل الأموال.

المتطلبات والمؤهلات:

• درجة بكاليوس في المالية، أو القانون، أو إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي صلة.
• خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مكافحة غسل الأموال أو الامتثال المالي.
• معرفة عميقة بالقوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
• القدرة على العمل تحت الضغط واتخاذ قرارات سريعة.
• مهارات تحليلية قوية وقدرة على حل المشكلات بشكل مبتكر.

المهارات المطلوبة:

• مهارات تواصل فعالة باللغتين العربية والإنجليزية.
• قدرة على إدارة الوقت وتنظيم العمل بفعالية.
• مهارات تفكير نقدي وتحليل البيانات.
• قدرة على العمل ضمن فريق وتحفيز الآخرين لتحقيق الأهداف المشتركة.

انضم إلى فريقنا في "Network International" وكن جزءًا من رحلة الابتكار والنمو في مجال الخدمات المالية!