Sanctions Screening Specialist

نبحث عن متخصص في فحص العقوبات يتمتع بدقة الملاحظة والتحليل، للانضمام إلى فريق الالتزام لدينا في شركة ستيلار هانترز. سيقوم المرشح الناجح بدعم العمليات اليومية لفحص العقوبات والتحقيق، وتنفيذ تقييم سريع للتنبيهات، والمساهمة في تحسين العمليات والضبط، والتعاون مع الشركاء التجاريين لتخفيف المخاطر المرتبطة بالعقوبات. يتطلب هذا الدور معرفة قوية بأنظمة العقوبات، وخبرة في استخدام أدوات الفحص وإدارة القضايا، وحكم تحقيقي راسخ، والتزام بالسلوك الأخلاقي والتحسين المستمر.

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

• تنفيذ عمليات فحص العقوبات عبر بيانات العملاء، والمعاملات، والجهات الخارجية؛ مراجعة وتقييم المطابقات ضد قوائم العقوبات المحلية والدولية.
• التحقيق وتحليل التنبيهات لتحديد المطابقات الحقيقية مقابل الإيجابيات الكاذبة؛ جمع المعلومات ذات الصلة من العملاء والمعاملات والمصادر المفتوحة لدعم التحديدات.
• توثيق استنتاجات التحقيق، والإجراءات الموصى بها، والأسس في نظام إدارة القضايا بشكل واضح وموجز وقابل للتدقيق.
• تصعيد المطابقات المؤكدة أو المحتملة الهامة إلى فرق الامتثال القانونية العليا وفقًا لبروتوكولات التصعيد المعتمدة، والمساعدة في إعداد حزم التصعيد.
• دعم تحسين قواعد الفحص وتحسين السيناريوهات لتقليل الإيجابيات الكاذبة مع الحفاظ على فعالية الكشف؛ اقتراح واختبار التغييرات بالتنسيق مع الأطراف المعنية.
• التعاون مع فرق التوظيف، والعمليات، والمدفوعات، والمنتجات لحل القضايا المتعلقة بالعقوبات وتنفيذ قرارات الفحص أو الحظر حسب الحاجة.
• الحفاظ على مقاييس دقيقة وتقارير حول أحجام الفحص، ونتائج التصرف، والحالات القديمة، والاتجاهات؛ تقديم مدخلات للتقارير الإدارية الدورية.
• المساهمة في المراجعات الدورية للضوابط المتعلقة بالعقوبات والمشاركة في أنشطة الاختبار والمراقبة والإصلاح لمعالجة الفجوات المحددة.

المتطلبات والمؤهلات:

• درجة البكاليوس في الأعمال، أو المالية، أو القانون، أو العلاقات الدولية، أو مجال ذي صلة، أو خبرة عملية معادلة.
• خبرة تتراوح بين 2-4 سنوات في فحص العقوبات، أو مكافحة غسل الأموال، أو تحقيقات الجرائم المالية ضمن خدمات مالية، أو مدفوعات، أو بيئة خاضعة للتنظيم.
• معرفة عملية بأنظمة العقوبات (مثل OFAC، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، والقوائم المحلية ذات الصلة) وفهم أساسي للالتزامات المتعلقة بالتراخيص والحظر.
• خبرة مثبتة في استخدام منصات فحص العقوبات وإدارة القضايا؛ إلمام بمفاهيم تصنيف التنبيهات، والتصرف، والتحسين.

المهارات المطلوبة:

• مهارات تحليلية وتحقيقية قوية.
• القدرة على العمل ضمن فريق وتعاون فعال مع الشركاء.
• التزام قوي بالسلوك الأخلاقي والتحسين المستمر.
• مهارات تواصل كتابية وشفوية ممتازة.
• القدرة على التعامل مع الضغوط وإدارة الوقت بشكل فعال.