Sanctions Compliance Manager

نحن نبحث عن محترف دقيق، تحليلي، وتعاوني للانضمام إلى فريقنا كمدير الامتثال للعقوبات. سيتولى المرشح الناجح قيادة وتعزيز إطار الامتثال للعقوبات في المنظمة، وإدارة عمليات الفحص والتصعيد، وتقديم الخبرة الفنية في الالتزامات المتعلقة بالعقوبات، والتعاون مع أصحاب المصلحة في الأعمال والجهات التنظيمية للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالعقوبات. يتطلب هذا الدور معرفة عميقة بأنظمة العقوبات، ومهارات تحقيق قوية، وخبرة في منصات الفحص وإدارة الحالات، بالإضافة إلى التزام بتحسين مستمر وسلوك أخلاقي.

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

• قيادة تصميم وتنفيذ وتحسين برامج وسياسات وإجراءات الامتثال للعقوبات لضمان الالتزام بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالعقوبات.
• الإشراف على عمليات فحص العقوبات، وتصفية قوائم المراقبة، وفحص المعاملات والعملاء عبر قنوات الدفع والمنتجات والمناطق الجغرافية؛ وضبط القواعد والسيناريوهات لتقليل الإيجابيات الكاذبة مع الحفاظ على فعالية الكشف.
• إدارة التحقيق في الإشعارات والتنبيهات المتعلقة بالعقوبات؛ جمع وتحليل المعلومات حول العملاء، والمعاملات، والأطراف الثالثة لتحديد المطابقات المحتملة، والتعرض للعقوبات، والإجراءات الموصى بها.
• التنسيق مع الأقسام القانونية والعمليات والوحدات التجارية والشركاء الخارجيين لتنفيذ الإجراءات اللازمة مثل الحجب أو الرفض أو التحسين، وضمان الحل السريع للمسائل المتعلقة بالعقوبات.
• إعداد حزم تصعيد موثقة بوضوح، وتقديم الإقرارات أو الإفصاحات التنظيمية حسب المتطلبات القانونية؛ دعم التفاعلات مع الهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون في الأمور المتعلقة بالعقوبات.
• إجراء تقييمات للمخاطر، واختبار السيناريوهات، ومراجعات دورية لرقابة العقوبات؛ تحديد الفجوات ودفع خطط التحسين بما في ذلك تعزيزات الرقابة، وتغييرات العمليات، وتحديثات تكوين الأنظمة.
• تقديم الخبرة الفنية والإرشاد لفرق المنتجات، والتوظيف، والعمليات حول القيود المتعلقة بالعقوبات، وتوقعات الفحص، وإدارة المعاملات.
• تطوير وتقديم التدريب، والإرشادات، ومواد التوعية للموظفين في الصفوف الأمامية والثانوية حول مخاطر العقوبات، والإشارات التحذيرية، وأفضل الممارسات في الفحص، وبروتوكولات التصعيد.
• الحفاظ على سجلات دقيقة لإدارة الحالات، وإعداد تقارير إدارية ومؤشرات حول نشاط العقوبات، وتقديم النتائج وتحليل الاتجاهات إلى القيادة العليا للامتثال.
• مراقبة التطورات التنظيمية، وقوائم العقوبات، والنماذج؛ اقتراح وتنفيذ تحديثات على السياسات والإجراءات ومنطق الكشف لمعالجة المخاطر الناشئة وبرامج العقوبات الجديدة.

المتطلبات والمؤهلات:

• درجة البكالوريوس في القانون، أو المالية، أو العلاقات الدولية، أو إدارة المخاطر، أو مجال ذي صلة، أو ما يعادلها من الخبرة العملية.
• خبرة لا تقل عن 4-6 سنوات في مجال الامتثال للعقوبات، أو مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، أو مجالات مالية ذات صلة.
• فهم شامل للأنظمة والقوانين المتعلقة بالعقوبات.

المهارات المطلوبة:

• مهارات تحليلية قوية وقدرة على اتخاذ القرارات.
• خبرة في استخدام أنظمة الفحص وإدارة الحالات.
• مهارات تواصل فعالة وقدرة على العمل ضمن فريق.
• التزام بالأخلاقيات وتحسين الأداء المستمر.