Money Laundering Reporting Officer (MLRO)

نحن في شركة ستيلار هانترز نبحث عن محترف في مجال الامتثال يتمتع بقدرة على التحليل والتفاصيل، ليشغل منصب ضابط الإبلاغ عن غسيل الأموال (MLRO). سيقوم المرشح الناجح بقيادة برنامجنا لمكافحة غسيل الأموال (AML) ومكافحة الجرائم المالية، بالإضافة إلى كونه نقطة الاتصال الأساسية للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وضمان الامتثال التنظيمي عبر الأنظمة القضائية المختلفة، وتعزيز تحسين مستمر في الضوابط والحوكمة والتدريب.

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

• العمل كمسؤول معتمد للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة للسلطات المحلية والدولية، وضمان تقديم تقارير دقيقة وفي الوقت المناسب وفقًا للقوانين والسياسات الداخلية.
• إدارة حوكمة برنامج مكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك تطوير وتنفيذ وصيانة السياسات والإجراءات والضوابط التي تتماشى مع التوقعات التنظيمية وأفضل الممارسات في القطاع.
• تقديم القيادة والإشراف على مراقبة المعاملات، وتدقيق العقوبات، وعناية العملاء (CDD)، والعناية المعززة (EDD)، والتحقيقات في الوسائط السلبية؛ مع مراجعة الحالات المعقدة أو عالية المخاطر وتقديم توصيات واضحة وقابلة للتدقيق.
• تصعيد وتنسيق القضايا عالية المخاطر أو القابلة للتقرير مع الإدارة العليا والمستشارين القانونيين والسلطات الخارجية حسب الحاجة؛ إعداد حزم التصعيد وإدارة التواصل مع الجهات الرقابية وإنفاذ القانون عند الضرورة.
• تصميم والموافقة ومراقبة ضوابط مكافحة غسيل الأموال واستراتيجيات الكشف المعتمدة على المخاطر؛ التعاون مع فرق البيانات والمنتجات والعمليات لضبط القواعد، وتقليل النتائج الإيجابية الكاذبة، وتحسين كفاءة الكشف مع تقليل الاحتكاك مع العملاء.
• قيادة أنشطة الاختبار المستقل والمراقبة والتصحيح للضوابط المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك الإشراف على الوظائف المستقلة أو مراجعة الخط الثاني وتنسيق التدقيقات الداخلية والخارجية.
• الحفاظ على التقارير عن المؤشرات الرئيسية المتعلقة بفعالية مكافحة غسيل الأموال، وحجم الحالات، وتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR)، والاكتشافات التنظيمية، وتقدم التصحيح؛ تقديم رؤى وتوصيات لمجلس الإدارة ولجان المخاطر والامتثال والإدارة العليا.
• تطوير وتقديم برامج تدريب وتوجيه وزيادة الوعي بمكافحة غسيل الأموال للموظفين والشركاء التجاريين المعنيين؛ ضمان فهم الفرق الأمامية لالتزاماتهم ومسارات التصعيد.

المتطلبات والمؤهلات:

• شهادة جامعية في المالية، أو القانون، أو أي مجال ذي صلة.
• خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الامتثال أو مكافحة غسيل الأموال.
• معرفة عميقة بالتشريعات والأنظمة المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.
• القدرة على العمل تحت الضغط والتعامل مع القضايا المعقدة.
• مهارات قوية في إدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة.

المهارات المطلوبة:

• مهارات تحليلية متقدمة وقدرة على تقييم المعلومات المعقدة.
• مهارات تواصل كتابية وشفوية ممتازة.
• قدرة على إدارة الفرق وتوجيهها بشكل فعال.
• التزام قوي بالسلوك الأخلاقي والامتثال.
• القدرة على التكيف مع التغيرات في القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.