MLRO Assistant Manager

تسعى شركة Merak Capital، وهي شركة استثمارية رائدة ومقرها المملكة العربية السعودية، إلى توظيف مساعد مدير للامتثال لمكافحة غسل الأموال (MLRO Assistant Manager) للانضمام إلى فريقها المتنامي. ستكون هذه فرصة مميزة للانضمام إلى بيئة عمل ديناميكية تركز على الابتكار والنمو في قطاعات متطورة.

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

• العمل كمسؤول رئيسي لمكافحة غسل الأموال وفقًا لمتطلبات هيئة السوق المالية.
• تطوير وصيانة إطار العمل الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع الأنظمة السعودية المعمول بها.
• تنفيذ وإدارة نهج قائم على المخاطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر المنتجات والصناديق وشرائح المستثمرين.
• مراقبة الالتزام بالسياسات والإجراءات الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• الإشراف على عمليات انضمام العملاء، بما في ذلك التعرف على العميل (KYC) والتدقيق الائتماني (CDD) والمراجعات الدورية.
• تنفيذ تدقيقات إضافية للعملاء ذوي المخاطر العالية، بما في ذلك الشخصيات العامة (PEPs) والهياكل الملكية المعقدة.
• مراجعة والتحقيق في الأنشطة غير العادية أو المشبوهة ورفع التقارير اللازمة.
• إجراء تقييمات دورية للمخاطر المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الشركة والمنتجات.

المتطلبات والمؤهلات:

• درجة بكاليوس في المالية أو القانون أو المحاسبة أو مجال ذي صلة.
• يفضل الحصول على شهادات مهنية مثل CAMS أو دبلوم ICA في مكافحة غسل الأموال أو ACAMS.
• خبرة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعرف على العملاء والأطر ذات الصلة.
• خبرة قوية في منهجيات مكافحة غسل الأموال المعتمدة على المخاطر وأنظمة العقوبات والفحص.
• يفضل وجود خبرة في بيئة منظمة من قبل هيئة السوق المالية.

المهارات المطلوبة:

• مهارات تحليلية قوية وقدرة على فهم البيانات المالية والمخاطر المرتبطة بها.
• مهارات تواصل فعالة وقدرة على التعامل مع الجهات التنظيمية المختلفة.
• القدرة على العمل بشكل مستقل واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
• مهارات تنظيمية وإدارة الوقت لضمان تنفيذ المهام بكفاءة.
• معرفة شاملة بأحدث التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.