KYC Analyst - Background Screening

تعتبر وظيفة محلل الامتثال للمعرفة (KYC) فرصة مثيرة للانضمام إلى فريق عمل شركة "Corporate Research and Investigations" (CRI Group)، حيث يتولى المحلل مسؤوليات هامة في مجال حماية الأعمال من الاحتيال والفساد. منذ تأسيسها عام 1990، تقدم CRI Group خدماتها المتخصصة في إجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة لضمان النزاهة والامتثال، مدعومة بفريق من الخبراء والموارد المنتشرة في أسواق رئيسية حول العالم.

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

• جمع المعلومات الاستخباراتية من خلال المراقبة الميدانية، أو مصادر المعلومات السرية، أو السجلات العامة.
• إقامة علاقات مهنية مستدامة مع الجهات الحكومية التي توفر المعلومات العامة.
• جمع وتحليل وتقييم نتائج الأبحاث والتحقيقات.
• تحديد العلامات الحمراء في التقارير مثل القضايا القانونية، الأشخاص المعرضين للسياسة، قوائم العقوبات، وسائط الإعلام السلبية، الألقاب الوظيفية المبالغ فيها، فترات العمل غير الصحيحة، والشهادات المزورة.
• كتابة تقارير موضوعية ومنظمة بشكل جيد تتعلق بتقييمات حالة وشرعية الشركة والأفراد المعنيين.
• إدارة عدة حالات من فحص الخلفية والتحقيقات المتعلقة بالمطالبات التأمينية حتى الانتهاء.
• تتبع تقدم الحالات وضمان إتمامها في الوقت المحدد.
• إنتاج تقارير مكتوبة دقيقة وعالية الجودة.
• ضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة الجهات الخارجية.
• المساعدة في إدارة الوثائق التي تدعم التحليلات المنفذة.
• التنسيق مع أعضاء الفريق الدوليين والموردين لإكمال الأعمال المطلوبة.
• إظهار حكم سليم والدافع نحو التميز المهني والالتزام برؤية الشركة.
• الالتزام بالمعايير والسياسات والإجراءات الحالية والمستقبلية الخاصة بـ ISO.
• تنفيذ مهام إضافية حسب احتياجات ومتطلبات الشركة.

المتطلبات والمؤهلات:

• يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في الإعلام، الصحافة، القانون، العلاقات الدولية/الشؤون، أو مجالات دراسية ذات صلة.
• خبرة لا تقل عن 1-3 سنوات في مجال ذي صلة.
• يفضل أن يكون لدى المتقدم خبرة سابقة في مجالات الامتثال، الأبحاث، القانون، التحقيقات أو إدارة المخاطر.
• تفضيلات إضافية قد تحدد بحسب طبيعة الوظيفة.
• يجب أن يكون المتقدم مؤهلاً لزيارة المحاكم والجهات الحكومية.

المهارات المطلوبة:

• مهارات تحليلية قوية وقدرة على التفكير النقدي.
• مهارات كتابة وتواصل ممتازة باللغة العربية والإنجليزية.
• قدرة على إدارة الوقت وتنظيم المهام بشكل فعال.
• مهارات التفاوض وبناء العلاقات.
• الالتزام بمعايير العمل المهنية والأخلاقية.

إذا كنت تبحث عن فرصة مهنية متميزة في بيئة عمل ديناميكية وملتزمة بالتميز، فإن هذه الوظيفة هي الفرصة المناسبة لك. انضم إلينا في "CRI Group" واسهم في حماية الأعمال من التهديدات الاقتصادية والجرائم المدنية.