رئيس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نبذة شاملة عن الوظيفة وأهميتها في السوق السعودي

تعتبر وظيفة رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF) في شركة HALA من المناصب الحيوية التي تسهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية والمصداقية في القطاع المالي السعودي. مع تزايد التحديات المتعلقة بالامتثال واللوائح المالية، تبرز أهمية هذه الوظيفة في تطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية، مما يسهم في بناء بيئة تجارية أكثر أمانًا. تسعى HALA، كونها لاعبًا رائدًا في التكنولوجيا المالية، إلى توفير حلول مالية مبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتؤمن بأن الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو جزء لا يتجزأ من رؤيتها في إعادة تعريف الخدمات المالية. مع وجود عدة كيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تلتزم HALA بتطبيق أعلى معايير الامتثال في جميع عملياتها.

المهام والمسؤوليات الرئيسية بالتفصيل

1. تحديد معايير AML وCTF: يقوم رئيس القسم بتعريف المعايير المحلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان تنفيذ الإجراءات المحلية بدقة وفاعلية.

2. المساهمة في تطوير المبادرات الاستراتيجية: يعمل على تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعالة بالتعاون مع قادة المشاريع ومديري الفرق، مما يساهم في تحسين الكفاءة وتقليل المخاطر المتعلقة بالامتثال.

3. تطوير برامج الامتثال: يساهم في إنشاء مبادرات وبرامج امتثال تتماشى مع المتطلبات القانونية والتراخيص واللوائح المعمول بها.

4. إدارة برامج المراقبة والتقييم: يدعم إدارة وتنفيذ برنامج مراقبة وتقييم فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يضمن فعالية الإجراءات المتبعة.

5. تحسين سياسات وإجراءات AML/CTF: يسعى دائمًا لتطوير وتحسين سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديثها بما يتماشى مع التشريعات الحالية.

6. مراقبة تغييرات التشريعات: يقوم بتحديد ونشر أي تغييرات تتعلق بالتشريعات ومتطلبات الامتثال الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

7. الإشراف على فريق التحقيقات: يقدم الدعم والمراقبة لفريق التحقيقات، الذي يشكل خط الدفاع الأول ضد الأنشطة المشبوهة.

8. تقديم تغذية راجعة مستمرة: يضمن توفير تغذية راجعة دقيقة وفي الوقت المناسب بشأن القضايا التي تم تصعيدها، مما يسهل عملية اتخاذ القرار.

9. تنفيذ عمليات العناية الواجبة: يتأكد من إجراء عمليات العناية الواجبة العادية والاستثنائية كما تتطلب التحقيقات.

10. مراجعة التقارير: يقوم بمراجعة التقارير المقدمة من وحدة التحريات المالية لضمان دقتها وكمالها قبل تقديمها.

11. تطوير برامج الامتثال: يساهم في تطوير المبادرات والبرامج المتعلقة بالامتثال، وتقديم تقارير دقيقة حول الأنشطة المشبوهة.

12. تنفيذ برامج التدريب: يشرف على تنفيذ برنامج تدريب مستمر لموظفي الشركة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المتطلبات والمؤهلات المطلوبة

1. المؤهل العلمي: درجة بكاليوس في القانون أو المالية أو إدارة الأعمال أو تخصصات مشابهة، أو ما يعادلها من الخبرة العملية.

2. الخبرة العملية: من ثماني (8) إلى اثني عشر (12) عامًا من الخبرة في دور مماثل.

3. المعرفة القانونية: معرفة متقدمة بالامتثال واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

4. القدرة على تحليل البيانات: مهارة عالية في تحليل البيانات وتقديم تقارير دقيقة حول الأنشطة المشبوهة.

5. القدرة على العمل تحت الضغط: القدرة على العمل في بيئات سريعة التغير والضغط العالي.

6. اللغة: الطلاقة في اللغتين العربية والإنجليزية.

7. التراخيص والشهادات: يُفضل الحصول على شهادات معترف بها في مجال مكافحة غسل الأموال أو الامتثال.

المهارات التقنية المطلوبة

1. مهارات الحاسوب: إتقان متقدم في أدوات Microsoft Office، بما في ذلك Excel وPowerPoint.

2. فهم أنظمة الامتثال: معرفة متقدمة بأنظمة الامتثال وممارساتها.

3. استخدام أدوات التحليل: القدرة على استخدام أدوات التحليل المالي والتقني.

4. التعامل مع قواعد البيانات: مهارات في إدارة قواعد البيانات وتحليل المعلومات.

5. التقنية المالية (Fintech): فهم عميق للابتكارات التكنولوجية في القطاع المالي.

المهارات الشخصية والقيادية

1. القيادة الفعالة: القدرة على قيادة فرق العمل وتحفيز الأفراد لتحقيق الأهداف.

2. التواصل الجيد: مهارات تواصل قوية تسهل التعاون مع الفرق المتعددة.

3. التفكير الاستراتيجي: القدرة على التفكير بشكل استراتيجي وتحليل المخاطر بفعالية.

4. حل المشكلات: مهارات قوية في حل المشكلات واتخاذ القرارات.

5. القدرة على التفاوض: مهارات تفاوض فعالة مع الأطراف الداخلية والخارجية.

بيئة العمل وثقافة الشركة

تتبنى شركة HALA بيئة عمل ديناميكية ومبتكرة تعزز من التعاون والإبداع. تُعتبر HALA مركزًا للتكنولوجيا المالية حيث تُشجع على تبادل الأفكار والممارسات الجيدة بين الموظفين، مما يسهم في خلق ثقافة عمل إيجابية وملهمة. يتمتع الموظفون بفرص للتفاعل مع قادة الصناعة والمساهمة في مشاريع استراتيجية تعود بالفائدة على الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تسعى HALA إلى تطوير مهارات موظفيها من خلال برامج التدريب المستمرة وورش العمل، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

فرص التطور والنمو المهني

تتيح شركة HALA فرصًا واسعة للتطور والنمو المهني، حيث تسعى لتطوير مهارات موظفيها من خلال برامج تدريب متقدمة وورش عمل تفاعلية. توفر الشركة بيئة عمل تشجع على التعلم المستمر والاستثمار في القدرات الفردية، مما يساهم في تعزيز مسيرة الموظفين المهنية. كما تتيح HALA للموظفين فرصة التقدم في مسيرتهم الوظيفية ضمن هيكل تنظيمي مرن يدعم الابتكار ويشجع على التفكير الإبداعي. إن العمل في HALA يعني أن تكون جزءًا من فريق يسعى لتحقيق التميز في الخدمات المالية، مما يفتح أمامك آفاقًا جديدة من النجاح والتقدم.