Fraud Monitoring Senior Analyst

تسعى شركة Network International إلى توظيف محلل أول لمراقبة الاحتيال، حيث سيعمل المرشح الناجح في بيئة ديناميكية بمكتبنا في الرياض. يتمثل الدور الرئيسي لهذا المحلل في مراقبة وتحليل الأنشطة المالية المشبوهة بهدف الكشف عن عمليات الاحتيال المحتملة، مما يساهم في الحفاظ على سلامة العمليات المصرفية والتجارية.

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

• مراقبة إنفاق بطاقات التجار والمعاملات على مدار الساعة وفقًا لإجراءات الشركة والمعايير المتفق عليها.
• التواصل مع حاملي البطاقات والتجار بشأن الأنشطة المشبوهة على حساباتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لإجراءات الشركة.
• إجراء مراجعة شاملة لجميع التنبيهات التي يتم تفعيلها بناءً على القواعد المحددة في أداة الكشف عن الاحتيال.
• تحديد الاتجاهات الاحتيالية وتنفيذ الإجراءات المناسبة وفقًا لعمليات الوحدة.
• تحقيق الهدف اليومي من تقييم التنبيهات والتأكد من إزالة جميع التنبيهات المعلقة في الوقت المحدد.
• اتباع القنوات الصحيحة للتصعيد وضمان الإبلاغ عن القضايا الحرجة في الوقت المناسب لضمان معالجتها بسرعة.
• إعداد سجلات دقيقة لجميع الحالات وتوثيقها للحفاظ على تاريخ العمليات.
• إجراء مكالمات خارجية لتأكيد المعاملات مع التجار والبنوك المصدرة وتحديث النظام بشكل مناسب.
• الاستجابة لجميع الاستفسارات من البنوك والتجار والفرق الداخلية بشكل احترافي.
• اتخاذ إجراءات احترازية بخصوص الأموال في حال حدوث نشاط مشبوه لتفادي الخسائر.

المتطلبات والمؤهلات:

• درجة البكالوريوس في المالية، أو إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي صلة.
• خبرة سابقة في مجال تحليل الاحتيال أو مراقبة المعاملات المالية.
• معرفة جيدة بأنظمة وتقنيات مراقبة الاحتيال.
• إلمام بالقوانين واللوائح المتعلقة بالاحتيال المالي.
• القدرة على العمل تحت الضغط وإدارة الوقت بفعالية.

المهارات المطلوبة:

• مهارات تحليلية قوية وقدرة على اتخاذ القرارات السريعة.
• مهارات تواصل ممتازة، سواء شفهية أو كتابية.
• قدرة على العمل بشكل منفرد وكجزء من فريق.
• الانتباه للتفاصيل والدقة في العمل.

إذا كنت تبحث عن فرصة مثيرة وذات تأثير في مجال تحليل الاحتيال، فإننا ندعوك لتقديم طلبك والانضمام إلى فريقنا في Network International. تقدم هذه الوظيفة فرصة لتطوير مهاراتك والمساهمة في تحقيق أهداف الشركة.