Compliance Officer & MLRO

تُعد وظيفة مسؤول الامتثال ومكافحة غسل الأموال (MLRO) من المناصب الحيوية في شركة إياد رضا للمحاماة، حيث تقع على عاتقها مسؤولية ضمان التوافق التام مع جميع القوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها. سيكون المرشح المثالي جزءًا من فريق محترف يسعى لتعزيز ثقافة الالتزام والنزاهة داخل المؤسسة.

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

• التأكد من الامتثال الكامل لجميع القوانين واللوائح والمتطلبات التنظيمية، بما في ذلك ما يصدر عن هيئة السوق المالية.
• تطوير وتنفيذ وصيانة إطار شامل للامتثال يتضمن السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية.
• متابعة التحديثات التنظيمية وتقييم آثارها التشغيلية والاستراتيجية على الشركة.
• العمل كحلقة وصل رئيسية مع الجهات التنظيمية في جميع الأمور المتعلقة بالامتثال.
• إعداد ومراجعة وتقديم التقارير التنظيمية والإفصاحات في المواعيد المحددة.
• تطوير وتنفيذ والإشراف على برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• الإشراف على عمليات العناية الواجبة للعملاء والمراقبة المستمرة.
• مراجعة والتحقيق في الأنشطة المشبوهة وضمان اتباع إجراءات التصعيد الداخلية المناسبة.
• تقديم تقارير المعاملات المشبوهة والتنسيق مع وحدة الاستخبارات المالية السعودية والجهات ذات الصلة حسب الحاجة.
• إجراء تقييمات دورية للمخاطر المتعلقة بالامتثال ومكافحة غسل الأموال وتوصية تدابير التخفيف المناسبة.
• تحديد الفجوات في الامتثال وتنفيذ خطط العمل التصحيحية.
• إعداد وتقديم تقارير الامتثال ومكافحة غسل الأموال للإدارة العليا ولجنة الامتثال.

المتطلبات والمؤهلات:

• خبرة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات في مجال الامتثال و/أو مكافحة غسل الأموال ضمن الأسواق المالية أو قطاع الخدمات المالية.
• معرفة قوية باللوائح والمتطلبات الخاصة بهيئة السوق المالية.
• خبرة في تنفيذ ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك العناية الواجبة للعملاء والمراقبة.
• تفضيل للخبرة في إعداد التقارير التنظيمية أو مراقبة الامتثال أو المراجعات الداخلية.
• يفضل أن يكون لدى المرشح خبرة سابقة في مؤسسة سوق رأس المال.
• إتقان اللغة الإنجليزية والعربية.

المهارات المطلوبة:

• قدرة عالية على تحليل المعلومات القانونية والتنظيمية وتطبيقها بشكل فعال.
• مهارات تواصل شفهية وكتابية ممتازة.
• قدرة على العمل تحت الضغط وإدارة الوقت بفعالية.
• مهارات تنظيمية قوية وقدرة على إدارة عدة مهام في آن واحد.