Compliance Associate

تسعى شركة Line Two إلى توظيف موظف امتثال في الرياض لدعم الأنشطة اليومية المتعلقة بالامتثال، بما في ذلك الامتثال التنظيمي، وضوابط الانضمام، ودعم مكافحة الجرائم المالية، وعمليات الحوكمة. تُعتبر هذه الوظيفة ذات طابع عملي في بيئة سريعة النمو.

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

• دعم وظيفة الامتثال من خلال الأنشطة اليومية المتعلقة بالامتثال التنظيمي والضوابط الداخلية.
• المساعدة في مراجعات KYC/CDD (المراجعات عند الانضمام والمراجعات الدورية)، مع التأكد من اكتمال الملفات وجاهزيتها للتدقيق.
• دعم سير عمل الفحص (الجزاءات، الشخصيات السياسية البارزة، وسائل الإعلام السلبية) والمساعدة في حل المطابقات المحتملة (إيجابية كاذبة مقابل تصعيد).
• دعم أنشطة مراقبة الامتثال (العينات، فحوصات الجودة، اختبار الضوابط) وتوثيق النتائج بوضوح.
• الحفاظ على سجلات الامتثال، ومخازن الأدلة، والوثائق للتدقيق والمراجعات الداخلية.
• المساعدة في صياغة/تحديث السياسات والإجراءات وإرشادات الامتثال (إجراءات التشغيل القياسية، قوائم التحقق، القوالب).
• التنسيق مع فرق العمليات والمنتجات والعملاء لإغلاق الإجراءات المتعلقة بالامتثال وتحسين الالتزام بالعمليات.
• المساهمة في إعداد التقارير والمعلومات الإدارية (الأحجام، مستويات الخدمة، الاستثناءات، تقدم التصحيح).

المتطلبات والمؤهلات:

• درجة البكالوريوس في الأعمال أو المالية أو القانون أو المحاسبة أو المخاطر أو مجال ذي صلة.
• خبرة من 1 إلى 4 سنوات في الامتثال، أو مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك، أو المخاطر، أو الضوابط الداخلية، أو العمليات المالية ضمن شركات التكنولوجيا المالية أو المدفوعات أو القطاع المصرفي أو الخدمات المالية.
• فهم جيد لأساسيات مكافحة غسل الأموال (أساسيات CDD/EDD، مفاهيم الجزاءات، العلامات الحمراء، النهج القائم على المخاطر).
• مهارات قوية في الوثائق والكتابة؛ انتباه عالي للتفاصيل.
• مهارات متقدمة في Excel وقدرة على العمل مع البيانات وسجلات الحالات.
• إجادة اللغة الإنجليزية (إجادة اللغة العربية تعتبر ميزة إضافية).

المهارات المطلوبة:

• القدرة على العمل بشكل فعال ضمن فريق وفي بيئة ديناميكية.
• مهارات تحليلية قوية وقدرة على حل المشكلات.
• كفاءة في استخدام أدوات الامتثال (مثل World-Check/Refinitiv، Dow Jones، ComplyAdvantage، Actimize، Oracle FCCM، أو ما شابه).
• شهادات معترف بها (أو قيد التقدم) مثل CAMS أو ICA تعتبر ميزة إضافية.