مسؤول الامتثال والإبلاغ عن غسيل الأموال

نبذة شاملة عن الوظيفة وأهميتها في السوق السعودي

تُعد وظيفة "مسؤول الامتثال ومكافحة غسل الأموال" في شركة Sukna Capital من المناصب الحيوية التي تلعب دوراً أساسياً في تعزيز الشفافية والنزاهة داخل القطاع المالي السعودي. تتميز Sukna Capital بكونها مؤسسة مالية ديناميكية متخصصة في استثمارات الأصول البديلة، حيث تركز على تحقيق عوائد استثمارية متميزة عبر مجالات رأس المال المخاطر والملكية الخاصة والديون والعقارات. إن الالتزام بالامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية، لا سيما تلك التي وضعتها هيئة السوق المالية السعودية، هو أمر لا غنى عنه لضمان حماية المستثمرين وتعزيز ثقتهم في السوق. يتطلب هذا المنصب خبرات عميقة في فهم الأنظمة التنظيمية والتعامل مع إجراءات مكافحة غسل الأموال، مما يساهم في بناء بيئة استثمارية آمنة ومستدامة.

المهام والمسؤوليات الرئيسية بالتفصيل

التقارير التنظيمية والتواصل:

• تُشكل هذه المهمة نقطة الاتصال الأساسية لجميع الاستفسارات والتفتيشات المتعلقة بالامتثال ومكافحة غسل الأموال. يتعين على المسؤول تقديم تقارير دقيقة وفي الوقت المناسب لهيئة السوق المالية السعودية والجهات التنظيمية الأخرى، مع الحفاظ على علاقة استباقية مع الهيئة لضمان الالتزام بالمواعيد الزمنية والمعايير المطلوبة.

إدارة المخاطر ومراقبة الامتثال:

• يتعين على المسؤول التعرف على المخاطر المرتبطة بأنشطة الشركة وتقييمها والإبلاغ عنها. يتطلب ذلك تنفيذ حلول استراتيجية لإدارة المخاطر المحددة، مع ضمان تقليلها بشكل فعال وفي الوقت المناسب. كما يجب مراقبة فعالية برنامج الامتثال وتقديم التوصيات مباشرةً إلى مجلس الإدارة.

إدارة الامتثال التنظيمي:

• تطوير وتعزيز إطار العمل الخاص بالامتثال لضمان توافقه مع أحدث التطورات التنظيمية وأفضل الممارسات في الصناعة. يجب مراجعة وتحديث سياسات وإجراءات الامتثال بانتظام لتتماشى مع التغيرات القانونية والتنظيمية، وإجراء تدقيقات دورية للتأكد من التزام جميع مجالات العمل بالمعايير القانونية والسياسات الداخلية.

الإشراف على مكافحة غسل الأموال:

• العمل كمسؤول عن تقارير غسل الأموال (MLRO) وإدارة جميع جوانب برنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال. يتضمن ذلك تصميم وتنفيذ سياسات فعالة للتحكم في غسل الأموال، وتحديث الاستراتيجية بشكل منتظم لتشمل الاتجاهات الجديدة في الجرائم المالية.

إعداد التقرير الخاص بمكافحة غسل الأموال:

• إعداد وتقديم تقارير مكافحة غسل الأموال في الوقت المناسب للجهات التنظيمية، بالإضافة إلى التعامل مع جميع الاتصالات الخارجية المتعلقة بمسائل غسل الأموال.

التعاون مع الأقسام الداخلية:

• العمل بشكل وثيق مع الأقسام الداخلية لضمان دمج اعتبارات الامتثال في العمليات التجارية، مما يساهم في تعزيز الوعي الشامل بأهمية الامتثال بين الموظفين.

تطوير مواد التدريب:

• إنشاء برامج تدريبية ومواد تعليمية للتوعية بأهمية الامتثال، وتنظيم جلسات تدريبية لضمان فهم الموظفين لمتطلبات الامتثال والتنظيمات.

رصد التغيرات في القوانين:

• متابعة التغيرات في القوانين والتشريعات المحلية والدولية ذات الصلة بمجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال، وتقديم التوجيهات اللازمة للشركة لضمان توافقها مع هذه التغيرات.

المتطلبات والمؤهلات المطلوبة

1. شهادة جامعية في المالية أو القانون أو مجال ذي صلة.
2. خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال، مع سجل حافل في القطاع المالي.
3. معرفة عميقة بالقوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بالامتثال ومكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية.
4. مهارات تحليلية قوية وقدرة على تقييم المخاطر وتقديم الحلول الفعالة.
5. قدرة على إعداد التقارير وكتابة الوثائق الرسمية بطريقة مهنية ودقيقة.
6. مهارات تواصل ممتازة باللغتين العربية والإنجليزية.
7. المعرفة بأدوات وتقنيات الامتثال الحديثة، بما في ذلك البرمجيات الخاصة بمجال مكافحة غسل الأموال.

المهارات التقنية المطلوبة

1. إلمام شامل بمبادئ وتقنيات مكافحة غسل الأموال.
2. قدرة على استخدام برمجيات إدارة الامتثال وتحليل البيانات.
3. مهارات في إعداد التقارير المالية والتنظيمية.
4. معرفة بأنظمة وإجراءات الامتثال في المؤسسات المالية.
5. قدرة على إجراء التحليلات القانونية والتقنية المعقدة.
6. الاطلاع المستمر على التوجهات والتطورات في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال.

المهارات الشخصية والقيادية

1. مهارات قيادية قوية وقدرة على العمل ضمن فريق وإدارة الفرق بشكل فعال.
2. قدرة على التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرارات المدروسة.
3. مهارات تواصل فعّالة، مع قدرة على التأثير والإقناع.
4. قدرة على التعامل مع الضغوط وتحمل المسؤوليات العالية.
5. مهارات تنظيمية قوية وقدرة على إدارة الوقت بكفاءة.
6. روح المبادرة والقدرة على الابتكار في تحسين العمليات.

بيئة العمل وثقافة الشركة

تُعرف Sukna Capital ببيئة عملها الديناميكية والمبتكرة، حيث تُعزز الثقافة المؤسسية قيم التعاون والتعلم المستمر. يسعى الفريق لضمان تحقيق الأهداف المشتركة من خلال تبادل الأفكار والتجارب، مما يؤدي إلى خلق بيئة إيجابية تشجع على الإبداع والابتكار. تُولي الشركة أهمية كبيرة لتطوير مهارات موظفيها، حيث توفر لهم الموارد والدعم اللازمين لتحقيق النجاح في مسيرتهم المهنية.

فرص التطور والنمو المهني

تُعتبر Sukna Capital مكاناً مثالياً للمتخصصين في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال الذين يسعون لتطوير مهاراتهم وتحقيق طموحاتهم المهنية. تقدم الشركة برامج تدريبية متقدمة وفرصاً للتعلم من الخبراء في الصناعة، مما يمكّن الموظفين من تعزيز كفاءاتهم واكتساب معارف جديدة. كما تتيح الشركة فرصاً للتقدم الوظيفي من خلال تقييم الأداء المستمر وتوفير مسارات واضحة للتطور المهني، مما يساهم في بناء مستقبل مهني متميز داخل القطاع المالي.