Anti-Money Laundering Specialist
FNRCO
الرياضدوام كاملخبير1 مشاهدة
نبحث عن متخصص في مجال مكافحة غسل الأموال (AML) للانضمام إلى فريق الامتثال لدينا في شركة FNRCO بالرياض، المملكة العربية السعودية. يتمحور هذا الدور حول مراقبة المعاملات، وتحليل تنبيهات غسل الأموال، وإجراء العناية الواجبة المعززة (EDD)، والتحقيق في الأنشطة المشتبه بها لضمان الامتثال الكامل للأنظمة المحلية والدولية.
تشمل المهام والمسؤوليات الرئيسية ما يلي:
- إجراء مراقبة المعاملات المتعلقة بغسل الأموال ومراجعة التنبيهات الناتجة عن النظام لتحديد الجرائم المالية المحتملة.
- تحليل سلوك العملاء وبيانات المعاملات للكشف عن غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والاحتيال، وغيرها من الجرائم المالية.
- تنفيذ العناية الواجبة المعززة (EDD) على العملاء ذوي المخاطر العالية وتصعيد الحالات إلى ضابط مكافحة غسل الأموال عند الحاجة.
- التحقيق في الأنشطة المشتبه بها وإعداد توصيات لتقارير الأنشطة المشتبه بها (SARs / STRs).
- ضمان توثيق كافة حالات غسل الأموال بشكل كامل والاحتفاظ بها وفقًا للمتطلبات التنظيمية ومتطلبات التدقيق.
- مراقبة الحسابات والمعاملات باستخدام أنظمة مراقبة غسل الأموال، وأدوات الامتثال، والتقارير.
- ضمان تقديم جميع التقارير التنظيمية والتقيد بالامتثال في الوقت المناسب، بما يتماشى مع السياسات الداخلية والمواعيد النهائية التنظيمية.
- دعم التدقيق الداخلي، والفحوصات التنظيمية، ومراجعات الامتثال.
المتطلبات والمؤهلات تشمل:
- درجة بكاليوس في المالية، أو الأعمال، أو الاقتصاد، أو القانون، أو أي مجال ذي صلة.
- خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مراقبة معاملات غسل الأموال، مراجعة التنبيهات، أو تحقيقات غسل الأموال.
- خبرة عملية في مراجعة التنبيهات المتعلقة بغسل الأموال وإجراء العناية الواجبة للعملاء.
المهارات المطلوبة:
- إتقان اللغة الإنجليزية (كتابةً وتحدثًا) - شرط أساسي.
- إتقان اللغة العربية - مفضل.
- الحصول على شهادات معتمدة مثل "ضابط امتثال معتمد" (CCO) أو "شهادة مكافحة غسل الأموال" (CAMS) أو أي شهادات أخرى ذات صلة في مجال الامتثال - تعتبر ميزة إضافية.
تفاصيل الوظيفة
تاريخ النشر٨ فبراير ٢٠٢٦
التخصصالمالية والمحاسبة
عن الشركة