AML Supervisor
SAUDI FINANCE | السعودية للتمويل
الرياضدوام كاملخبير2 مشاهدة
نبذة مختصرة عن الوظيفة:
يُعَدّ مشرف مكافحة غسل الأموال (AML Supervisor) الجهة المسؤولة عن ضمان التزام الشركة بجميع المتطلبات القانونية، وتنظيمات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، بالإضافة إلى السياسات والإجراءات الداخلية لشركة السعودية للتمويل. كما يتولى مسؤولية إدارة مخاطر غسل الأموال والعقوبات.
المهام والمسؤوليات الرئيسية:
- تنفيذ وإدارة برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال.
- إجراء التحقيقات المالية والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وفقًا للقوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
- إنشاء ضوابط داخلية ومراقبة الالتزام بها.
- إجراء مراجعات سنوية وتقييمات للأعمال التجارية بما يتماشى مع خطة الالتزام ومكافحة غسل الأموال.
- تطوير وصيانة خطة سنوية لمكافحة غسل الأموال وتحديثها عند الحاجة.
- متابعة جميع القوانين واللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
- التأكد من وجود خطة تدريب لمكافحة غسل الأموال وتعليم جميع الموظفين حول القضايا المتعلقة بها.
- ضمان اكتمال ملف تعريف العملاء وتطبيق إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) والتصنيف الصحيح لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الحصول على قائمة بجميع العملاء الجدد وضمان إجراء فحص ضد القوائم السوداء.
- إجراء العناية الواجبة للجهات الخارجية.
- مراجعة المعاملات الصغيرة والتجزئة، والتسويات المبكرة، والمدفوعات المقدمة.
- تنفيذ مراقبة المعاملات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وفقًا لبرنامج مراقبة الالتزام.
- الإبلاغ عن الأنشطة المالية غير القانونية إلى الجهات المختصة.
المتطلبات والمؤهلات:
- شهادة بكاليوس في القانون أو المالية أو إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة.
- الحصول على شهادة CCO.
- خبرة تتراوح من 3 إلى 6 سنوات في مجال الامتثال لمكافحة الجرائم المالية (مكافحة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب، العقوبات، مكافحة الرشوة والفساد).
المهارات المطلوبة:
- مهارات تواصل وعلاقات شخصية قوية.
- فهم عميق لأطر الجرائم المالية الخاصة بالمؤسسات المالية.
- معرفة جيدة بأنشطة شركات التمويل.
تفاصيل الوظيفة
تاريخ النشر٢٣ فبراير ٢٠٢٦
التخصصالقانون
عن الشركة