ضابط مكافحة غسيل الأموال (الجنسية السعودية فقط)

نبذة شاملة عن الوظيفة وأهميتها في السوق السعودي

تعتبر وظيفة ضابط مكافحة غسل الأموال (AML Officer) من الوظائف الحيوية في القطاع المالي، حيث تلعب دورًا أساسيًا في حماية النظام المالي من الجرائم المالية. في شركة SiFi، نسعى لبناء مستقبل إدارة النفقات والعمليات المالية في المملكة العربية السعودية، ونتطلع إلى توظيف مختص يحمل الجنسية السعودية ليكون جزءًا من فريقنا المتنامي. مع توسعنا في تقديم خدمات التحويلات المحلية والدولية، يصبح من الضروري وجود شخص قادر على ربط التدفقات المالية المعقدة بالأنظمة الآلية، مما يضمن حساب كل هللة في جميع العمليات التي نقوم بها. إن برنامج مكافحة غسل الأموال لدينا يهدف إلى الالتزام بجميع اللوائح ذات الصلة ومنع الجرائم المالية، مما يعكس أهمية الدور الذي سيلعبه ضابط مكافحة غسل الأموال في تحقيق أهداف الشركة واستراتيجيتها.

المهام والمسؤوليات الرئيسية بالتفصيل

1. تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال: المساهمة في صياغة سياسات وإجراءات فعالة لمكافحة غسل الأموال، وضمان توافقها مع القوانين المحلية والدولية.

2. إجراء العناية الواجبة للعملاء (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD): القيام بتقييم شامل للعميل لضمان عدم ارتباطه بالأنشطة المشبوهة، والعمل على تعزيز الإجراءات عند الحاجة.

3. مراقبة المعاملات بحثًا عن الأنشطة المشبوهة: تحليل البيانات والمعاملات المالية بشكل دوري للبحث عن علامات تدل على غسل الأموال أو أي نشاط مالي غير قانوني.

4. إعداد وتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs): المساهمة في إعداد التقارير اللازمة في حال اكتشاف أي نشاط مالي مشبوه، وتقديمها للجهات المعنية.

5. الحفاظ على سجلات دقيقة لمكافحة غسل الأموال: ضمان دقة وسلامة كافة السجلات والوثائق المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

6. تطوير وتقديم برامج تدريبية لموظفي الشركة: تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لرفع الوعي داخل المؤسسة حول سياسات مكافحة غسل الأموال وأفضل الممارسات.

7. متابعة أحدث اللوائح والإرشادات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال: البقاء على اطلاع دائم بأحدث التطورات واللوائح المحلية والدولية في هذا المجال.

8. الاستجابة للاستفسارات والتفتيشات التنظيمية: التعامل مع الجهات الرقابية وتقديم المعلومات المطلوبة بشأن الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.

9. دعم برنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال: العمل على تعزيز فعالية البرنامج والمساهمة في تحسينه باستمرار.

المتطلبات والمؤهلات المطلوبة

1. الشهادة الجامعية: الحصول على درجة البكالوريوس في المالية، القانون، إدارة الأعمال، أو مجال ذي صلة.

2. الخبرة العملية: وجود خبرة تتراوح بين 1-3 سنوات في مجال الامتثال لمكافحة غسل الأموال ضمن قطاع الخدمات المالية أو التكنولوجيا المالية.

3. فهم أساسي للوائح مكافحة غسل الأموال: معرفة المبادئ الأساسية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومتطلبات العناية الواجبة للعملاء.

4. مهارات تحليلية قوية: القدرة على تحليل البيانات المالية وكشف الأنماط المشبوهة.

5. مهارات تواصل جيدة: القدرة على التعامل مع الزملاء والجهات الخارجية بفعالية.

6. إجادة استخدام مجموعة Microsoft Office: القدرة على استخدام التطبيقات المكتبية مثل Word وExcel وPowerPoint بكفاءة.

7. شغف العمل في بيئة ديناميكية: التمتع بالقدرة على العمل تحت الضغط والتكيف مع التغييرات السريعة.

المهارات التقنية المطلوبة

1. إتقان أدوات مراقبة غسل الأموال: المعرفة بكيفية استخدام البرمجيات والأدوات الخاصة بمراقبة غسل الأموال وتحليل البيانات.

2. معرفة القوانين المحلية: فهم شامل للوائح مكافحة غسل الأموال الخاصة بالمملكة العربية السعودية.

3. استخدام أدوات العناية الواجبة: القدرة على استخدام الأنظمة والتطبيقات الخاصة بالعناية الواجبة والتحقق من هوية العملاء.

4. تحليل البيانات: مهارات في تحليل البيانات المالية واستخدام البرامج التحليلية.

5. إدارة الوثائق: القدرة على تنظيم وإدارة الوثائق والسجلات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال بكفاءة.

المهارات الشخصية والقيادية

1. الاهتمام بالتفاصيل: القدرة على ملاحظة التفاصيل الدقيقة في المعاملات والبيانات المالية.

2. مهارات التفكير النقدي: القدرة على تقييم المعلومات واتخاذ قرارات مستندة إلى الأدلة.

3. القدرة على العمل الجماعي: التعاون مع فرق العمل المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة.

4. التحمل تحت الضغط: القدرة على العمل في بيئة سريعة الوتيرة والتعامل مع المواقف الضاغطة بفعالية.

بيئة العمل وثقافة الشركة

تُعتبر شركة SiFi رائدة في مجال إدارة النفقات والعمليات المالية، حيث تلتزم بتوفير بيئة عمل تعزز من الابتكار والتعاون. نحن نؤمن بأن النجاح يتحقق من خلال العمل الجماعي، ونشجع على تبادل الأفكار وتعزيز التواصل بين الموظفين. تهدف ثقافة العمل لدينا إلى دعم النمو الشخصي والمهني، مما يجعل كل موظف يشعر بقيمته وأهميته في الفريق. نحرص على خلق بيئة شاملة تتيح للجميع التعبير عن آرائهم والمشاركة في اتخاذ القرارات.

فرص التطور والنمو المهني

تعتبر SiFi مكانًا مثاليًا لبناء مستقبل مهني مشرق. نحن نقدم فرصًا تطويرية متعددة تشمل التدريب المستمر وورش العمل، مما يساهم في تعزيز المهارات والمعرفة في مجال مكافحة غسل الأموال والامتثال. كما نحرص على تشجيع الموظفين على المشاركة في المؤتمرات والفعاليات المتعلقة بالصناعة، مما يتيح لهم التواصل مع خبراء المجال وتوسيع شبكة علاقاتهم. إن العمل معنا يعني الانضمام إلى مجتمع يسعى دائمًا نحو التميز ويدعم تطور كل فرد لتحقيق أهدافه المهنية.