مدير الرصد والتقييم ABC

نبذة شاملة عن الوظيفة وأهميتها في السوق السعودي

تُعتبر وظيفة مدير مراقبة وتقييم مكافحة الفساد والإبلاغ عن المخالفات (ABC Monitoring and Assessment Manager) من المناصب الحيوية في القطاع المصرفي بالمملكة العربية السعودية. حيث تساهم هذه الوظيفة في تعزيز الشفافية والنزاهة في العمليات المصرفية، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز ثقة العملاء والمستثمرين في النظام المالي. يتيح هذا الدور للمدير العمل ضمن بيئة تتطلب الالتزام بالممارسات العالمية في مجال مكافحة الفساد، ويُعتبر من أهم الأدوار لمراقبة الامتثال لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يجعلها فرصة مميزة للمحترفين في هذا المجال.

المهام والمسؤوليات الرئيسية بالتفصيل

1. تطوير وتنفيذ السياسات: المساهمة في وضع السياسات والأنظمة والإجراءات التي تضمن الامتثال لكافة المتطلبات القانونية والتنظيمية، مما يدعم تحقيق أهداف البنك.

2. مراقبة الامتثال: الالتزام بسياسة الامتثال الخاصة بالبنك والتوجيهات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) فيما يتعلق بمكافحة الفساد والإبلاغ عن المخالفات.

3. تطبيق السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: التأكد من الالتزام بجميع المتطلبات القانونية المتعلقة بفتح الحسابات، ومعرفة العميل، والعناية الواجبة بالعملاء، واكتشاف ومنع الاحتيال.

4. مراقبة الأمن السيبراني: الالتزام بسياسات الأمن السيبراني للبنك والتأكد من الامتثال للمتطلبات الداخلية والوطنية والدولية ذات الصلة.

5. إدارة برنامج المراقبة والتقييم: الإشراف على تطوير وتنفيذ برنامج مراقبة وتقييم مكافحة الفساد والإبلاغ عن المخالفات، وتحديد نقاط الضعف المحتملة التي قد تعرض البنك لمخاطر.

6. تخفيف المخاطر: إدارة عمليات اكتشاف وتخفيف المخاطر المتعلقة بمخالفات مكافحة الفساد والإبلاغ عن المخالفات، وتقديم التوصيات لتحسين عملية الإبلاغ.

7. تقييم المخاطر: تحديد ورصد وتوصية التدابير اللازمة للحد من المخاطر المعروفة، ومتابعة تنفيذ خطط العمل التصحيحية.

8. التعامل مع التفتيشات التنظيمية: إدارة جميع التفتيشات التنظيمية والتأكد من معالجة النتائج بشكل فعال.

9. تقييم المناطق المختلفة: إجراء تقييم شامل للمناطق المختلفة داخل البنك لضمان الامتثال التام للقواعد واللوائح ذات الصلة.

10. حماية هوية المبلغين: ضمان وجود جميع الضوابط اللازمة لحماية هوية المبلغين عن المخالفات وفقًا للوائح والسياسات الداخلية.

11. تقييم البائعين: إجراء تقييم شامل للبائعين المتعاقدين مع البنك، مع التركيز على تخفيف الثغرات المتعلقة بالاحتيال.

المتطلبات والمؤهلات المطلوبة

1. الجنسية: يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2. المؤهل العلمي: درجة البكاليوس في مجال ذي صلة، مع ضرورة أن يكون المتقدم عضوًا كامل العضوية في جمعية المدققين المعتمدين لمكافحة الاحتيال (ACFE).

3. شهادة مهنية: يُفضل الحصول على شهادة مسؤول الامتثال المعتمد (CCO).

4. الخبرة العملية: ما بين 3 إلى 5 سنوات من الخبرة في مجالات الامتثال أو مكافحة الفساد والإبلاغ عن المخالفات، ويفضل أن تكون في القطاع المصرفي أو الصناعات ذات الصلة.

5. معرفة شاملة: يجب أن يكون المتقدم ملمًا بكافة اللوائح والقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد والإبلاغ عن المخالفات.

6. فهم عميق للأنظمة: الإلمام بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى القوانين المحلية والدولية ذات الصلة.

7. مهارات تحليلية: القدرة على تحليل البيانات وتوفير حلول فعالة.

المهارات التقنية المطلوبة

1. إتقان أدوات التحليل: القدرة على استخدام البرمجيات والأدوات التحليلية لمراقبة وتحليل البيانات.

2. معرفة في الأنظمة المعلوماتية: فهم جيد للأنظمة المعلوماتية المستخدمة في مجال الأمن السيبراني والامتثال.

3. تقنيات التقييم: القدرة على إجراء تقييمات فعالة للمخاطر وتحليلها.

4. مهارات التوثيق: القدرة على توثيق الإجراءات والتقارير بدقة واحترافية.

5. معرفة بالامتثال الرقمي: فهم شامل لمتطلبات الامتثال الرقمي والأمان السيبراني.

المهارات الشخصية والقيادية

1. قدرة على التواصل: مهارات تواصل ممتازة، بما في ذلك القدرة على تقديم المعلومات بوضوح وفعالية.

2. القدرة على العمل تحت الضغط: القدرة على العمل بفعالية في بيئات سريعة التغير وضغوط العمل.

3. مهارات القيادة: القدرة على قيادة الفرق وتحفيزهم لتحقيق الأهداف.

4. تفكير استراتيجي: القدرة على التفكير الاستراتيجي وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات.

5. مهارات التفاوض: القدرة على التفاوض وحل النزاعات بشكل فعال.

بيئة العمل وثقافة الشركة

تتميز بيئة العمل في البنك الوطني السعودي (SNB) بالاحترافية والتعاون، حيث تسعى الشركة إلى خلق بيئة عمل مشجعة تدعم الابتكار والانفتاح. تُعطى الأولوية للقيم مثل النزاهة والشفافية، مما يساهم في تعزيز التزام الموظفين بالممارسات الأخلاقية. كما يُشجع البنك على التواصل المفتوح بين الموظفين والإدارة، مما يساعد في بناء علاقات عمل قوية ويعزز من الروح الجماعية.

فرص التطور والنمو المهني

يؤمن البنك الوطني السعودي بأهمية تطوير مهارات موظفيه، حيث يوفر برامج تدريبية مستمرة وفرص للتعلم والنمو المهني. يمكن للموظفين المشاركة في ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة تساعدهم على تطوير مهاراتهم وتحقيق أهدافهم المهنية. علاوة على ذلك، يسعى البنك إلى تحسين مسارات الترقيات، مما يوفر فرصًا للموظفين لتولي أدوار قيادية في المستقبل، مما يعزز من إمكانية تحقيق النجاح المهني في بيئة عمل مليئة بالتحديات والفرص.